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宁波永新光学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

访问:2769发布时间:2019-10-23 15:03:52

摘要: 本次股东大会由公司董事会召集,副董事长毛磊先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。宁波永新光学股份有限公司2019

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宁波高新区明珠路385号公司二楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召集,董事会副主席毛蕾先生主持。它是通过现场投票和在线投票相结合的方式进行的。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。曹启东董事长和独立董事李刚因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书李周蓉女士出席了会议。公司的所有高级管理层都作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于增加注册资本、修改公司章程、工商变更登记的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

3.提案名称:关于修改董事会议事规则的议案

(二)议案表决的相关情况

本次股东大会审议的提案一是一项特别决议,已由出席本次股东大会的股东和三分之二以上股东代表表决通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:张隽律师和王锴律师

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开和召集程序符合证券法、公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定。出席现场会议人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.宁波永新光学有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所关于宁波永新光学有限公司2019年第一次临时股东大会决议的法律意见。

宁波永新光学有限公司

2019年9月16日

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