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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

访问:1398发布时间:2019-11-08 13:36:47

摘要: 永辉超市股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年9月29日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事、高管列席本次会议。永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十月八日

证券代码:601933证券缩写:永辉超市公告编号。:Pro -2019-54

永辉超市有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

永辉超市有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年9月29日在公司左海总部3楼3会议室通过现场沟通方式召开。应该参加会议的董事有9名,实际参加会议的有9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知和召开符合《公司法》等有关规定。经全体董事审议表决,会议审议通过以下决议:

关于在山东设立全资子公司的议案

根据公司发展需要,申请在山东设立全资子公司。该机构的详细情况如下:

1)注册名称:山东永辉超市有限公司

2)出资股东:永辉超市有限公司

3)注册资本:5000万元

4)注册地址:山东省济南市历下区燕子山路15号408室

5)经营范围:批发零售:主要食用农产品(食品和药品除外)、日用百货、一类和二类医疗器械、家用电器和电子产品、通讯设备、消防设备、工艺品、针纺织品、服装、文化体育用品和设备、珠宝、金银珠宝、汽车销售、汽车和摩托车零配件、自行车、电动车(残疾人电动轮椅和三轮车除外)、五金交电、仪器、家具、室内装饰材料、花卉、玩具、宠物用品、预包装食品和散装食品、特殊食品(保健食品、婴儿配方奶)服务:承办展览、房屋租赁、经济信息咨询、物业管理、仓储服务;收购公司销售所需的农副产品(仅限于从第一产业的初级生产者直接收购);制作和销售熟食、冷食、生食和糕点;零售:卷烟、雪茄烟、盐、图纸、报纸、音像制品(仅限下属分支机构);包括下属分支机构的业务范围。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)(以工商登记为准)

6)组织结构:执行董事兼经理:恒书记(法定代表人)

主管:江静雅

财务官:赵斌

(上述动议有9票赞成、0票反对和0票弃权)

特此宣布。

永辉超市有限公司董事会

2010年10月8日

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